本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股5,474.95万股，注册资本由16,421.05万元增加至21,896万元。公司股票已于2016年12月15日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

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根据公司2013年5月4日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》及2016年2月22日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的有关事宜，相应修改或修订公司章程；在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站()。

特此公告。

亚振家具股份有限公司

董事会

2016年12月23日